مكافحة الجرائم المالية - CISI
تحضير متكامل لامتحان مكافحة الجرائم المالية مع أسئلة تدريبية عالية الجودة ومعلّم ذكاء اصطناعي متخصص.
شاهد وعاين المحتوى قبل الشراء
مكافحة الجرائم المالية مع التدريب الذكي
نظام تحضير متكامل يغطي جميع جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي.
المزايا الرئيسية
مجموعة محاكيات النجاح
التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.
- ✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
- ✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
- ✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.
أسئلة تدريبية عالية الجودة
مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.
- ✓ أسئلة مبنية على سيناريوهات لبناء المحافظ.
- ✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
- ✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.
معلّم ذكاء اصطناعي (دعم عند الطلب)
مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.
- ✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
- ✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
- ✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.
بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع
بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.
- ✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
- ✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
- ✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.
ملخصات مركّزة عالية القيمة
القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.
- ✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
- ✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
- ✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
المنهج الدراسي
الوحدة 1: مقدمة عن الجرائم المالية
طبيعة ونطاق الجرائم المالية وتأثيرها العالمي.
- • أنواع الجرائم المالية
- • الأثر على المجتمع والمؤسسات
- • التشريعات الرئسية والهيئات الرقابية
- • دور المطابقة والالتزام
الوحدة 2: الإطار الدولي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- • توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
- • توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
- • لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة
- • قانون عائدات الجرائم لعام 2002
الوحدة 3: تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
- • أساليب تمويل الإرهاب
- • مخاطر تمويل الانتشار
- • أنظمة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
- • التزامات الإبلاغ
الوحدة 4: الرشوة والفساد والتهرب الضريبي
تشريعات مكافحة الرشوة وتسهيل التهرب الضريبي.
- • قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010
- • الممارسات الأجنبية الفاسدة
- • قانون المالية الجنائية لعام 2017
- • فشل الشركات في منع الجرائم
الوحدة 5: الاحتيال الإساءة للسوق والتداول الداخلي
أنواع الاحتيال والتلاعب بالسوق والتداول الداخلي.
- • قانون الاحتيال لعام 2006
- • لائحة إساءة معاملة السوق (MAR)
- • جريمة التداول ضمن قانون العدالة الجنائية لعام 1993
- • إجراءات هيئة الرقابة المالية (FCA)
الوحدة 6: التهرب الضريبي والعقوبات المالية
تسهيل التهرب الضريبي ونطاق العقوبات المالية.
- • عقوبات إدارة الإيرادات والجمارك وإجراءاتها الإنفاذية
- • معيار الإبلاغ المشترك (CRS)
- • مكتب تنفيذ العقوبات (OFSI) والامتثال.
- • قواعد تجميد الأصول
الوحدة 7: إدارة مخاطر الجريمة المالية والعناية الواجبة
منهج مبني على المخاطر للجرائم المالية والعناية الواجبة.
- • تقييمات المخاطر والقدرة على تحملها
- • العناية الواجبة للعملاء (الأساسية والمشددة)
- • تقارير العمليات المشبوهة (SARs)
- • متطلبات المراقبة المستمرة
الوحدة 8: صلاحيات الإبلاغ، حوكمة الشركات والمحافظة على السجلات
أطر الحوكمة، تقارير والتزامات الحفظ وصيانة السجلات.
- • دور ومسؤوليات مسؤول الالتزام بغسل الأموال
- • متطلبات حفظ السجلات
- • برامج التدريب والتوعية
- • حوكمة الشركات لمكافحة الجرائم المالية
مكافحة الجرائم المالية - CISI
بالتسجيل، أنت توافق على Terms & Conditions
ميزات الدورة
تقييمات الطلاب
مشتريات موثّقة من متخصصين حقيقيين يستعدون لامتحانات CISI.
التقييمات الأخيرة
Excellent financial sanctions coverage
"Module 7 on sanctions screening was weak in my workbook but the flashcards here covered OFSI, OFAC, and fuzzy logic screening perfectly."
Would recommend to any compliance officer
"I work in trade finance and needed this for my CPD. The sanctions and CDD modules were directly relevant to my daily work."
AML knowledge solidified
"The suspicious activity report scenarios are very realistic. I now feel confident identifying red flags in my daily compliance work."
Great AML study tool
"Comprehensive coverage of money laundering typologies and the regulatory framework. The scenario-based questions were particularly useful for exam preparation."
Terrorist financing distinctions made clear
"The key difference between TF and ML — destination vs source — is a common exam question. The flashcards hammered this in perfectly."
The MLR 2017 content was invaluable
"Struggled with the amendments to the Money Laundering Regulations. The summaries broke down the key changes clearly — beneficial ownership, CDD thresholds, and occasional transactions."
Ready to Pass Your Exam?
Join hundreds of finance professionals who passed their CISI exams and earned their CISI qualifications with our smart practice platform and AI CISI tutors.
