وضع الدراسة
تصحيح وشرح فوري
شاهد الإجابة والشرح بعد كل اختيار.
الجرائم المالية والسلوك
CISI Combating Financial Crime (CFC) Exam Preparation لقطر
تحضير متكامل لامتحان مكافحة الجرائم المالية مع أسئلة تدريبية عالية الجودة ومعلّم ذكاء اصطناعي متخصص.
200 سؤالاً فريداً · 5 اختبارات × 50 ملخصات تفصيلية محاكاة واقعية للامتحان
تمت مراجعة معلومات منهج الدورة لعام 2026. يُرجى دائماً التحقق من أحدث منهج رسمي وتحديثات المرشحين لدى الجهة المانحة قبل حجز الامتحان أو التقدم له.
كل ما تتضمنه الدورة
- 5 اختبارات تجريبية × 50 سؤالاً · 200 سؤالاً فريداً · 250 موضع سؤال إجمالاً · محاولات غير محدودة
- التعلّم المركّز · مواضيع الاختبار والأخطاء الشائعة والفخاخ والأرقام المهمة
- بطاقات مراجعة ممتعة وفعّالة
- ورقة مراجعة مرتبة حسب الفصول
- تعلّم صوتي · جميع الفصول متاحة بصيغة صوتية
- محلل أداء وموجّه ذكي يحدد نقاط ضعفك
- وضع الدراسة · تعلّم أثناء التدريب
- دردشة ذكية مدرّبة خصيصاً على هذا الامتحان
- بيانات مصقولة يومياً بملاحظات المجتمع
- محتوى حديث ومدقق الدقة
ملخصات صوتية بالذكاء الاصطناعي جديد
استمع إلى دروسك في أي وقت. مثالي للتعلم أثناء التنقل أو القيادة.
🎧 عينة صوتية
* هذه عينة صوتية. تتوفر التسجيلات لجميع الفصول في النسخة الكاملة من الدورة.
المنهج الدراسي
الوحدة 1: خلفية وطبيعة الجرائم المالية 7 درجات من 50
🎧 عينة صوتية
التعريفات والجهات المعنية وثقافة الالتزام والعلاقة مع الجهات الرقابية.
- • تعريفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار والاحتيال والفساد والعقوبات
- • أدوار FATF وFCA وOFSI وOFAC
- • ثقافة الالتزام والتدريب والتصعيد
- • استرداد الأصول وأدلة أفضل الممارسات
الوحدة 2: غسل الأموال 8 درجات من 50
نماذج غسل الأموال وقانون عائدات الجريمة واللوائح والمعايير الدولية.
- • نماذج الإيداع والتغطية والدمج والتمكين والإبعاد والإخفاء
- • مواد POCA والإفصاح المصرح به
- • لوائح MLR بصيغتها المعدلة
- • توصيات FATF والتقييمات المتبادلة والهيئات الدولية
الوحدة 3: تمويل الإرهاب 3 درجات من 50
الاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- • مصادر الأموال المشروعة وغير المشروعة وصعوبة الكشف
- • اتفاقية تمويل الإرهاب وقرارات مجلس الأمن
- • قواعد التحويلات وخدمات الدفع
- • التمييز بين تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار
الوحدة 4: الرشوة والفساد 8 درجات من 50
قانون الرشوة البريطاني وقانون FCPA والممارسات الفاسدة ومؤشرات القياس.
- • الجرائم الأربع في قانون الرشوة لعام 2010
- • المسؤولية الصارمة وإجراءات الوقاية الكافية
- • الفروق بين قانون الرشوة وFCPA
- • الممارسات الفاسدة ومؤشرات قياس الفساد
الوحدة 5: الاحتيال وإساءة استخدام السوق 4 درجات من 50
أنواع الاحتيال وأنظمة إساءة استخدام السوق والكشف عنها.
- • طرق الاحتيال الثلاث في قانون 2006
- • سرقة الهوية والاحتيال الإلكتروني وAPP والبرمجيات الخبيثة
- • MAR وقانون العدالة الجنائية لعام 1993 والمواد 89–91
- • الكشف عن إساءة استخدام السوق والإبلاغ عنها
الوحدة 6: التهرب الضريبي 4 درجات من 50
الفرق بين التهرب والتجنب وأطر تبادل المعلومات وجرائم الشركات.
- • التهرب غير المشروع مقابل التجنب المشروع
- • FATCA وCDOT وCRS وقائمة الاتحاد الأوروبي
- • قانون المالية الجنائية لعام 2017
- • مبادئ الوقاية الستة ومسؤولية الأشخاص المرتبطين
الوحدة 7: العقوبات الاقتصادية 3 درجات من 50
أهداف العقوبات وعمليات الإدراج والفحص ونتائج التعيين.
- • قوائم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودور OFSI
- • فحص العملاء والمعاملات ومراجعة التنبيهات
- • تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال
- • العقوبات المدنية والجنائية
الوحدة 8: إدارة مخاطر الجرائم المالية 13 درجات من 50
تقييم المخاطر والضمانات والعناية الواجبة والإبلاغ والسجلات والحوكمة.
- • مخاطر عدم الالتزام وتقييمات المخاطر
- • CDD والملكية المستفيدة والمراقبة المستمرة وEDD
- • الأشخاص المعرضون سياسياً والمراسلة المصرفية والاعتماد على الغير
- • تقارير SAR وحفظ السجلات ومسؤوليات MLRO والإدارة العليا
تقييمات الطلاب
4.9
★★★★★
بناءً على 29 تقييم
5 نجوم
86%
4 نجوم
14%
3 نجوم
0%
2 نجوم
0%
1 نجوم
0%
تقييمات حقيقية، نتائج حقيقية
من متخصصين ماليين استعدوا واجتازوا امتحانات CISI بنجاح.
التقييمات الأخيرة
L
Layla H.
موثّق · ٢ أغسطس ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed with confidence
Helped a lot to clear my doubts and gain more confidence before the actual exam day. The progress tracker kept me accountable.
A
Ali D.
موثّق · ٢٩ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed with confidence
Helped a lot to clear my doubts and gain more confidence before the actual exam day. The progress tracker kept me accountable.
R
Raj B.
موثّق · ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Great AI explanations
Whenever I got a question wrong about the Proceeds of Crime Act, the AI would explain exactly why my choice was incorrect. Very effective learning.
S
Sonia K.
موثّق · ١٧ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed with 86%
The module on KYC and transaction monitoring was brilliant. The simulator feels identical to the actual testing environment.
D
David W.
موثّق · ٨ يوليو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Perfect for AML revision
Combatting Financial Crime covers a lot of ground. The flashcards for the FATF recommendations and UK specific sanctions lists are a massive time saver.
S
Sarah K.
موثّق · ٢٢ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Like a gym for the brain
The mock exams are really good ones. Feels like a gym for the brain. I can access the dashboard on multiple devices and just practice whenever I have a spare moment
O
Omar Haddad
موثّق · ١٩ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Much better than outdated videos
Very nice training centre. Much better than outdated videos and web trainings. So far so good lets see
S
Sarah
موثّق · ١٨ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Gym for the brain
The mock exams are good ones and it feels like a gym for the brain. I can access the dashboard on multiple devices and just practice them easily.
P
Priya M.
موثّق · ١٧ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
AI mentor shows your weak points
I liked that the AI mentor analyses my exam results. I can instantly see my weak points and go back to the summary or book to read them again
O
Omar
موثّق · ١٢ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Much better than videos
Very nice training center and much better than outdated videos and web trainings. So far so good lets see.
P
Priya
موثّق · ٥ يونيو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
AI mentor is a game changer
I liked that the AI mentor is analyzing my exam results so I can instantly see my weak points and go to the summary or book to read them again.
L
Luca P.
موثّق · ٤ مايو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed after failing!
Struggled with the AML and CTF rules and failed my first attempt. This interactive training broke it down perfectly.
M
Meera S.
موثّق · ٣ مايو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed after failing!
Passed CFC after failing twice before! The simulators feel just like the real thing.
R
Rana T.
موثّق · ١ مايو ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed after failing!
Failed twice and was about to give up. A colleague recommended this interactive training... passed easily!
O
Oscar H.
موثّق · ٢٨ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed after failing!
I cant believe I failed my first try. This platform is so much better than reading a book. Finished with 80%.
D
Dina M.
موثّق · ٢٥ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed after failing!
Failed CFC twice using just the official workbook. Switched to this and passed easily!
رد أكاديمية إكزامز
Thank you! Wishing you all the best in your finance career.
C
Connor B.
موثّق · ٢٥ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed after failing!
Failed my 1st attempt. The cheat sheets here actually helped me understand the regulations. Can't fault it.
D
Declan W.
موثّق · ٢٥ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Clutch
Passed after failing!
Got a 65 on my first attempt. The material here is laser focused. Passed my retake!
H
Halima D.
موثّق · ٢٣ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed after failing!
mock exams are literally the best way to study. failed once, used this, passed.
C
Callum R.
موثّق · ٢٠ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Google
Passed after failing!
The interactive flashcards for money laundering stages are a time-saver. Passed after failing once.
K
Kieran G.
موثّق · ١٨ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Clutch
Passed after failing!
the interactive stuff is so much better than reading. passed today thanks to the mocks.
S
Suha F.
موثّق · ١٨ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
Clutch
Passed after failing!
failed the first time cuz I just couldnt get through the massive pdf. passed yesterday!
Z
Zainab A.
موثّق · ١١ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed after failing!
Honestly the PDF for combatting financial crime is way too dry. The mock exams here are exactly what I needed. Just passed.
Y
Yasmin J.
موثّق · ٩ أبريل ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed after failing!
The immediate feedback on practice questions was key. Passed CFC effortlessly.
N
Nneka L.
موثّق · ٥ مارس ٢٠٢٦
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
AML rules clarity
All the CFC sanctions and AML rules are handled well. Helpful diagrams for the transaction monitoring part. Pass marks achieved!!
A
Arjun V.
موثّق · ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
CFC sanctions module
Sanctions module is the best part of the course. Reallly detailed on the international lists vs domestic. Super helpful for the test. Recommend.
O
Oscar B.
موثّق · ٣ يوليو ٢٠٢٥
★
★
★
★
★
Google
PEP questions r accurate
Mock exams really push you on CDD vs EDD. The PEP questions were absolutely identical to what came up in reality. Huge help.
E
Elena M.
موثّق · ١٥ يناير ٢٠٢٥
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Passed CFC with 84%
Financial crime is a massive topic to cover. Modules on sanctions and money laundering are very detailed and really helped me prep. Got 84%.
H
Hanan T.
موثّق · ٧ يناير ٢٠٢٣
★
★
★
★
★
★
Trustpilot
Rare find indeed
Using this for my CPD and wait... The sanctions module is actually useful? Like for my actual daily job? Rare find lol. definitely recommended.
معاينة تفاعلية
أسئلة نموذجية وممارسة مجانية
جرب 15 سؤالاً من Money Laundering
تعرض هذه المعاينة جزءًا واحدًا من الدورة. جرب هذا الاختبار القصير للموضوع، ثم فتح الدورة الكاملة لتحصل على اختبارات محاكاة شاملة وتغطية كاملة.
اختبار سريع
Money Laundering
A customer operates a cash-only restaurant and routinely pockets 20% of the daily takings without recording them in the till or declaring them on their tax return. How does this activity intersect with AML regimes?
1 / 15
بطاقات استذكار
البطاقة 1 من 10Introduction to Financial Crime
السؤال
How does FSMA 2000 broadly describe financial crime?
انقر للقلب ورؤية الإجابة
التعلّم المركّز
- Definitions of financial crime, money laundering, predicate offences, TF and PF
- Roles of FATF, FCA, NCA, SFO, HM Treasury, OFSI and OFAC
- Compliance culture and senior-management responsibility
- Relations with regulators and responses to investigations
- GDPR duties and penalty tiers
Chapter 1: The Background and Nature of Financial Crime
Financial crime covers offences involving fraud or dishonesty, misconduct in financial markets, handling the proceeds of crime, and financing terrorism. Money laundering concerns the handling or disguise of criminal proceeds, while terrorist financing can use either criminal or legitimate funds. A predicate offence is the underlying crime that produces property which may then be laundered. The workbook also distinguishes fraud, market abuse, bribery, corruption, proliferation financing, tax evasion, and sanctions breaches. Under 6AMLD, 22 predicate offences are standardised, including cybercrime and environmental crime.
Governmental and quasi-governmental bodies have different roles. The FATF sets international AML/CFT standards through 40 Recommendations and evaluates national systems. T…
افتح كل محتوى التعلّم المركّز
اطّلع على مناطق الاختبار والأخطاء الشائعة وفخاخ الامتحان والأرقام المهمة في جميع الفصول.
أدوات مذاكرة متكيّفة
ركّز على نقاط الضعف، وتعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضعا المذاكرة
تعلّم أولاً، ثم اختبر جاهزيتك.
تعلّم مع التغذية الراجعة، ثم انتقل إلى ظروف الامتحان.
وضع الامتحان
محاكاة واقعية للامتحان
استخدم المؤقت وأبقِ الإجابات مخفية، ثم راجع نتيجتك.
أكاديمية الامتحانات مقابل الطرق التقليدية
| الميزة | أكاديمية الامتحانات | المعاهد التقليدية |
|---|---|---|
| فترة الصلاحية | وصول مدى الحياة | 30 إلى 90 يوماً |
| الامتحانات التجريبية | محاولات غير محدودة | امتحان أو امتحانين فقط |
| دعم دراسي | معلم ذكي 24/7 | دعم عبر البريد الإلكتروني |
| التكلفة | $151 (مرة واحدة) | $300+ (متكررة) |
ألقِ نظرة على المحتوى قبل الشراء
الأسئلة الشائعة
امتحان CISI لمكافحة الجرائم المالية هو اختبار حاسوبي من 50 سؤال اختيار من متعدد في ساعة واحدة. نسبة النجاح 70% (35 من 50). متاح طوال العام في مراكز Prometric.
يغطي الامتحان: خلفية وطبيعة الجرائم المالية، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الرشوة والفساد، الاحتيال وإساءة استخدام السوق، التهرب الضريبي، العقوبات المالية، وإدارة مخاطر الجرائم المالية.
نعم — شهادة CFC مطلوبة بشكل متزايد لموظفي الالتزام ومسؤولي مكافحة غسل الأموال ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) في جميع أنحاء الخدمات المالية.
الوحدة 8 (إدارة مخاطر الجرائم المالية) تحمل أكبر وزن بـ 13 درجة من 50. غسل الأموال والرشوة والفساد يحمل كل منهما 8 درجات، بينما تمويل الإرهاب والعقوبات الاقتصادية يحمل كل منهما 3 درجات.
جميع المحتويات مُعدّة من الكتب الرسمية لـ CISI ومُجمّعة بمساهمة مهنيي الالتزام ومسؤولي مكافحة غسل الأموال اجتازوا امتحان CFC. خبرتهم العملية تُثري موادنا بشكل كبير.
لا نضمن النجاح — يتطلب الأمر دراسة الكتاب الرسمي واستخدام موادنا للمراجعة الفعّالة. نظام الاسترجاع لدينا مصمم لمساعدتك على حفظ التشريعات والحدود التي يختبرها الامتحان.
لا — لا يُشترط أي خبرة سابقة. CFC يغطي مكافحة الجرائم المالية من الأساسيات ومناسب للمبتدئين والمهنيين ذوي الخبرة على حد سواء.
نعم — توصي CISI بقراءة الكتاب الرسمي. دورتنا تُحوّل المحتوى الأكثر أهمية للامتحان إلى بطاقات تعليمية وملخصات ونماذج محاكاة لتسريع مراجعتك.
نعم! يمكنك اختبار معلوماتك من خلال اختبار مكافحة الجرائم المالية - CISI التجريبي المجاني أدناه، ويضم 15 سؤالاً من موضوع واحد مع شروحات المعلم الذكي. هذه المعاينة ليست اختباراً تجريبياً كاملاً أو تقييماً عاماً للجاهزية.
لا. توجد في قطر قنوات تنظيمية منفصلة لشركات مركز قطر للمال والمؤسسات الخاضعة لمصرف قطر المركزي وأنشطة أسواق المال. يجب على جهة العمل تحديد النظام ومتطلبات الكفاءة المطبقة على الوظيفة. أكّد المتطلبات مع جهة العمل والجهة التنظيمية قبل الحجز.
يمكن للمرشحين التحقق من خيارات CISI للمراقبة عن بُعد ومراكز الاختبار العالمية من قطر. وعندما تمول جهة العمل الاختبار، اتبع متطلبات التسجيل والإثبات لديها.
يتم الدفع لأكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الريال القطري. رسوم اختبار CISI الرسمي والكتاب منفصلة.
المزايا الرئيسية
مجموعة محاكيات النجاح
التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.
- ✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
- ✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
- ✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.
أسئلة تدريبية عالية الجودة
مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.
- ✓ أسئلة مباشرة وسيناريوهات تطبيقية لقياس فهمك لموضوعات المنهج.
- ✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
- ✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.
معلّم ذكاء اصطناعي (دعم عند الطلب)
مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.
- ✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
- ✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
- ✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.
بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع
بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.
- ✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
- ✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
- ✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.
ملخصات مركّزة عالية القيمة
القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.
- ✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
- ✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
- ✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.
تفاصيل الامتحان
| نوع التقييم | 50 سؤال متعدد الخيارات |
| المدة الزمنية | 60 دقيقة |
| علامة النجاح القياسية | 70% |
| المستوى | المستوى 3 |
| ساعات الدراسة الموصى بها | 81 ساعة |
مكافحة الجرائم المالية مع التدريب الذكي
نظام تحضير متكامل يغطي جميع جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي.
لمن هذه الدورة؟
✓ مسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال
✓ مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)
✓ مدققون داخليون في المؤسسات المالية
✓ مهنيون في مجال إدارة المخاطر
★★★★★ 4.9 (785 طالب حول العالم)
مكافحة الجرائم المالية - CISI
ميزات الدورة
🇶🇦 دليل السوق المحلي
مكافحة الجرائم المالية - CISI في قطر: المسار المهني والحجز
راجع علاقة مكافحة الجرائم المالية - CISI بالجهة التنظيمية ومسار التأهيل والحجز والعملة والوظائف في قطر قبل دفع رسوم الاختبار الرسمي.
الجهة التنظيمية ومسار التأهيل
توجد في قطر قنوات تنظيمية منفصلة لشركات مركز قطر للمال والمؤسسات الخاضعة لمصرف قطر المركزي وأنشطة أسواق المال. يجب على جهة العمل تحديد النظام ومتطلبات الكفاءة المطبقة على الوظيفة.
هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق الماليةالحجز والاختبار الرسمي
يمكن للمرشحين التحقق من خيارات CISI للمراقبة عن بُعد ومراكز الاختبار العالمية من قطر. وعندما تمول جهة العمل الاختبار، اتبع متطلبات التسجيل والإثبات لديها.
تحقق من توفر اختبار CISIالوظائف والسياق المهني
تشمل بيئات العمل ذات الصلة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار والمكاتب العائلية وفرق مشورة العملاء في الدوحة ومركز قطر للمال.
السعر والعملة
يتم الدفع لأكاديمية إكزامز بالدولار الأمريكي ويحوّل مزود البطاقة المبلغ إلى الريال القطري. رسوم اختبار CISI الرسمي والكتاب منفصلة.
قراءة مرتبطة بالسوق
افهم المسار قبل حجز الاختبار
هل أنت مستعد لاجتياز امتحانك؟
ابنِ استدعاءً دقيقًا وثقةً بيوم الاختبار باستخدام أدوات دراسة متوافقة مع المنهج وتدريب واقعي ومعلم ذكي يستند إلى محتوى الدورة.
مكافحة الجرائم المالية - CISI
★ 4.9 (29)
$151 $440
-66%