مكافحة الجرائم المالية - CISI
تحضير متكامل لامتحان مكافحة الجرائم المالية مع أسئلة تدريبية عالية الجودة ومعلّم ذكاء اصطناعي متخصص.
جميع المواد محدثة لأحدث إصدارات عام 2026 بما في ذلك كافة التعديلات. مطابقة ومبنية 100% على أحدث الكتب الرسمية المحدثة.
مكافحة الجرائم المالية مع التدريب الذكي
نظام تحضير متكامل يغطي جميع جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي.
شاهد وعاين المحتوى قبل الشراء
المزايا الرئيسية
مجموعة محاكيات النجاح
التمرين يصنع الكمال عندما تُحاكي التجربة الحقيقية.
- ✓ امتحانات محددة بوقت: أتقن إدارة وقتك.
- ✓ تدريب على نقاط الضعف: ركّز على المواضيع المحددة.
- ✓ تحدي تكيّفي: اكتشاف نقاط الضعف بقيادة المرشد.
أسئلة تدريبية عالية الجودة
مصممة لاختبار الإتقان والاستعداد الفعلي للامتحان.
- ✓ أسئلة مبنية على سيناريوهات لبناء المحافظ.
- ✓ شروحات خطوة بخطوة للفهم المفاهيمي.
- ✓ تحليلات فورية لتصوّر جاهزيتك.
معلّم ذكاء اصطناعي (دعم عند الطلب)
مرشدك الخاص المدرّب على المنهج بالكامل.
- ✓ توضيح فوري للقواعد المعقدة.
- ✓ متاح على مدار الساعة أينما كنت.
- ✓ شروحات مخصصة بلغة الأعمال الواضحة.
بطاقات تعليمية رقمية للاسترجاع السريع
بطاقات رقمية مُحسّنة للتعزيز السريع خلال فترات الراحة القصيرة.
- ✓ حدود وجداول زمنية حرجة للتقارير.
- ✓ مصممة لتثبيت النقاط السهلة بشكل دائم.
- ✓ متوافقة مع الهاتف للدراسة أثناء التنقل.
ملخصات مركّزة عالية القيمة
القواعد الذهبية المستخلصة من المنهج بالكامل.
- ✓ ملخصات مكثّفة للمتطلبات التنظيمية.
- ✓ مصممة للاسترجاع السريع في الساعات الأخيرة.
- ✓ إفصاحات أساسية عن تضارب المصالح.
لمن هذه الدورة؟
الأسئلة الشائعة
المنهج الدراسي
الوحدة 1: مقدمة عن الجرائم المالية
طبيعة ونطاق الجرائم المالية وتأثيرها العالمي.
- • أنواع الجرائم المالية
- • الأثر على المجتمع والمؤسسات
- • التشريعات الرئسية والهيئات الرقابية
- • دور المطابقة والالتزام
الوحدة 2: الإطار الدولي والمحلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- • توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
- • توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
- • لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة
- • قانون عائدات الجرائم لعام 2002
الوحدة 3: تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
- • أساليب تمويل الإرهاب
- • مخاطر تمويل الانتشار
- • أنظمة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
- • التزامات الإبلاغ
الوحدة 4: الرشوة والفساد والتهرب الضريبي
تشريعات مكافحة الرشوة وتسهيل التهرب الضريبي.
- • قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010
- • الممارسات الأجنبية الفاسدة
- • قانون المالية الجنائية لعام 2017
- • فشل الشركات في منع الجرائم
الوحدة 5: الاحتيال الإساءة للسوق والتداول الداخلي
أنواع الاحتيال والتلاعب بالسوق والتداول الداخلي.
- • قانون الاحتيال لعام 2006
- • لائحة إساءة معاملة السوق (MAR)
- • جريمة التداول ضمن قانون العدالة الجنائية لعام 1993
- • إجراءات هيئة الرقابة المالية (FCA)
الوحدة 6: التهرب الضريبي والعقوبات المالية
تسهيل التهرب الضريبي ونطاق العقوبات المالية.
- • عقوبات إدارة الإيرادات والجمارك وإجراءاتها الإنفاذية
- • معيار الإبلاغ المشترك (CRS)
- • مكتب تنفيذ العقوبات (OFSI) والامتثال.
- • قواعد تجميد الأصول
الوحدة 7: إدارة مخاطر الجريمة المالية والعناية الواجبة
منهج مبني على المخاطر للجرائم المالية والعناية الواجبة.
- • تقييمات المخاطر والقدرة على تحملها
- • العناية الواجبة للعملاء (الأساسية والمشددة)
- • تقارير العمليات المشبوهة (SARs)
- • متطلبات المراقبة المستمرة
الوحدة 8: صلاحيات الإبلاغ، حوكمة الشركات والمحافظة على السجلات
أطر الحوكمة، تقارير والتزامات الحفظ وصيانة السجلات.
- • دور ومسؤوليات مسؤول الالتزام بغسل الأموال
- • متطلبات حفظ السجلات
- • برامج التدريب والتوعية
- • حوكمة الشركات لمكافحة الجرائم المالية
مكافحة الجرائم المالية - CISI
ميزات الدورة
تقييمات الطلاب
مشتريات موثّقة من متخصصين حقيقيين يستعدون لامتحانات CISI.
التقييمات الأخيرة
Passed after failing!
"Struggled with the AML and CTF rules and failed my first attempt. This interactive training broke it down perfectly."
Passed after failing!
"Passed CFC after failing twice before! The simulators feel just like the real thing."
Passed after failing!
"I cant believe I failed my first try. This platform is so much better than reading a book. Passed with 80%."
Passed after failing!
"Failed CFC twice using just the official workbook. Switched to this and passed easily!"
Passed after failing!
"Failed my 1st attempt. The cheat sheets here actually helped me understand the regulations. Highly recommend."
Passed after failing!
"Got a 65 on my first attempt. The material here is laser focused. Passed my retake!"
Ready to Pass Your Exam?
Join hundreds of finance professionals who passed their CISI exams and earned their CISI qualifications with our smart practice platform and AI CISI tutors.
